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南京泓博投资有限公司告诉你诈骗涉嫌常见情况(转载)

王正大侠 发表于:19-01-12 01:14

经济的发展伴着投融资产业的壮大,相应的骗子公司也越来越多,尤其是发达地区。如何识别骗子,最大程度减少风险成为不少企业的必修课。本着专业化、高质化的用人宗旨,遵循员工、客户与公司协同发展的理念,南京泓博投资有限公司致力于打造一个独具特色的专业化投资贷款机构,为广大客户带来最全面,安全的投融资信息。

骗子的手法花样翻新层出不穷确是防不慎防,这就需要我们的融资方擦亮眼睛,谨慎应对。南京泓博投资有限公司提醒广大融资方:大部分投资公司寻求的都是高投入、高回报的项目,不会投资纯技术,比如说专利技术。要想从这里获益,就必须付出更多的精力学习相关的业务知识,包括各种可能涉及到的法规,千万不要道听途说、一知半解传递讯息。

我们接触到的太多的中间人,连一些最基本的融资业务常识都不清楚,就给对方拍胸脯承诺,甚至赌咒发誓,如果接收到承诺信息的一方也不懂,就接着传递给下一个人,信息传递的终端要么是资金方,要么是用款方,当他们收到这些错误的信息、如果做出了错误判断和行动,肯定得到错误的结果。尤其是很多中介人,在他之上根本就没有真实的资金方,却编出或道听途说一些我们可以给你找到保险资金、邮政资金,还有什么国有企业、上市公司的钱等,可以满足用款方的融资需求。

可是,实质上连他自己都不知道保险资金、邮政资金到底能不能被用款方的接款银行接收,能不能给用款方使用,国有企业,上市公司如果在用款方的接款银行所在地没有分支机构,能不能开户,怎么开户他们都不知道,就对用款企业承诺。可惜的是,很多用款方都知道保险公司,中国邮政储蓄有的是钱,却不知道自己根本又不上,就开始到银行沟通,礼送了,饭也请了,在酒桌上几杯酒下肚,用款方说我找到一笔建设资金,需要你们银行配合才可以把资金引过来,行长说没有问题,用款方当然相信,行长的话不是儿戏,不相信行长那相信谁。

南京泓博投资有限公司专业人士认为,这时就会出现两种情况:第一种情况是:很多所谓的保险资金,邮政资金,国有企业的钱,资金从来就没有到过接款银行,一而再再而三的出现假资金,行长就会对用款方有看法,银企关系就这样被错误的资金信息给破坏了。
第二种情况是:确实有真实资金(非金融同业)到位了,按照正常的程序用款方根本就用不到资金方的钱,银行就必须违规(比如直存款、不上网保函)帮助用款方引资,行长怕担风险,干脆就说我在酒桌上说的话你也信,拿自己前途开玩笑,可能吗???

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