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钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元

易水寒不寒 发表于:18-08-10 15:13

现代快报记者从南京警方获悉,2018年8月10日,"钱宝系"企业实际控制人张小雷的情妇黄某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被南京市浦口区人民检察院批准逮捕。而在7月27日,张小雷已因涉嫌集资诈骗罪,移送检察机关起诉。

据警方查证的事实显示,多年来张小雷用大量非法集资款包养多名情妇。其中仅黄某某1人,张小雷就累计送给她4000多万元。

钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元

一次饭局成张小雷情人

现代快报了解到,黄某某毕业于沈阳某高校音乐教育专业。早在上大学的时候,黄某某在一次跟朋友吃饭时认识了张小雷,不久两人确立了"男女朋友"关系。而当时,张小雷已经结婚还有孩子,但他对黄某某隐瞒了这一事实。

黄某某毕业后,在鞍山一所中学当了一名音乐教师,因经常不上班,工作一年后就"停薪留职",跟随张小雷。

每天送2万元 仅汇款就高达3600多万元

黄某某与张小雷同居后,发现张小雷还有其他情妇,双方为此经常发生争吵,后两人分手。

据公安机关查证,自2012年至案发,张小雷指使公司财务人员用非法集资款每天汇给黄某某2万元,累计向黄某某个人银行卡汇款共3600余万元。据黄某某供称,上述款项是张小雷送给她的"分手费"。

张小雷在跟黄某某分手之后,除了送钱,还用非法集资款为她买房买车。据公安机关调查,2014年5月,张小雷为她买了一辆奔驰汽车,时价50多万元;2015年,张小雷在南京一个高档小区,为黄某某购买了一套面积为121平方米的房子,时价400多万元。

现代快报记者获悉,黄某某向警方供述,拿到张小雷送给的巨款后,除了个人挥霍外,将其中绝大部分转移到美国。她通过多个账户将人民币兑换成美元,每次转款5万美元,汇到她本人及其妹妹在美国的银行账户里。警方调查发现,黄某某用来汇款的账户有50多个。另据黄某某供称,她汇往美国的巨款,都被她在拉斯维加斯赌场赌博输光。

涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被批准逮捕

连续多年,每天送2万元给黄某某,真的仅仅是"分手费"吗?难道黄某某不知道张小雷的钱是怎么来的?

据公安机关侦查,事情并不这么简单。办案民警告诉现代快报记者,黄某某曾担任"钱宝系"企业江苏钱旺网络科技有限公司的法人。2016年,江苏钱旺网络科技有限公司迁到成都,改名为成都钱坤智能系统有限公司,尽管黄某某没有参加该公司经营,但黄某某依然是该公司的股东。

我国《刑法》第312条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

8月10日,黄某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被检察机关批准逮捕。

黄某某只是张小雷多名情妇中的一人

据警方调查,张小雷将巨额非法集资款赠送给多名情妇。多年来,除黄某某外,张小雷还指使公司财务人员用非法集资款为其另一名情妇汤某每日汇款1万元,截止案发累计送钱2000余万元。此外,张小雷还将大量非法集资款送给情妇邢某,据邢某交代,她用张小雷给予的巨款主要用于购买南京房产2处、连云港房产1处,投资石家庄房产4处以及个人做生意。

办案民警告诉现代快报记者,据公安机关查证,2017年初,张小雷用2000余万元非法集资款,为其另一名情妇李某某在上海购置房产1处、在大连购置房产10处。此外,张小雷还用非法集资款为其女秘书穆某某购置大连房产6处。

2018年7月27日,涉嫌集资诈骗罪的张小雷被移送起诉,钱宝网非法集资总额超过千亿元,未兑付的本金就高达300多亿元。

南京市公安局相关负责人向现代快报记者介绍,为最大限度追赃减损,他们组织办案民警先后辗转上海、吉林、四川等15个省区市,对涉案资产实行"兜底翻",同时对张小雷将非法集资款用于个人挥霍的财物进行追缴,依法查封和冻结了一批涉案资产。

来源:现代快报/ZAKER南京


艾莉妤 发表于:18-08-10 17:25 0
2

钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元


角木蛟 发表于:18-08-10 17:38 0
3

这一串人都是想着歪门邪道赚快钱的,钱宝案只是金融界黑幕的冰山一角,这些人该坐牢这是必须的,但是他们坐牢了,这事就真的这么结束了?唉~


yj110hao 发表于:18-08-10 17:45 0
4

这种非法集资的工资普遍都是从东北过来的


曾几何时i 发表于:18-08-10 18:16 0
5

最大限度减少损失,但是该损失的还是损失了,回不来了钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元


艾美里 发表于:18-08-10 19:33 0
6
当张小雷吹嘘江北智慧城价值二百亿的时候,政府表示沉默,多少百姓受害,法不禁止即可为,不是让不法分子钻空子而不管。

jun0071 发表于:18-08-10 19:36 0
7

这让那些拼命顶“雷哥”的宝粉情以何堪。


一生会有你 发表于:18-08-10 21:47 0
8
回复 第6楼 的 @艾美里 :
江北新城是他吹出来的?

金陵胖胖 发表于:18-08-10 23:10 0
9

牛B牛人


锦艺 发表于:18-08-10 23:19 0
10
以下是引用 第3楼 @角木蛟 的话:
这一串人都是想着歪门邪道赚快钱的,钱宝案只是金融界黑幕的冰山一角,这些人该坐牢这是必须的,但是他们坐牢了,这事就真的这么结束了?唉~...



passion1314 发表于:18-08-10 23:37 0
11
凌迟

robertli329 发表于:18-08-11 06:59 0
12

对这种人必须严惩!


我是贫农 发表于:18-08-11 08:04 0
13

公安机关也是真的蠢,天天打口水仗!把投案自首视频公布,那些p2p不就都死心啦!天天吵的你说他冤枉,想抢食,他说你被洗脑!为什么不简单点,公布视频,给那些人死心呢?


幸福旋律123 发表于:18-08-11 08:51 0
14

回复 第13楼 的 @我是贫农:公不公布,钱最后是不会到投钱人手里的,而且多少钱也说不清,只有处理账户的公安人员才知道,反正不好说


雅马哈天剑k 发表于:18-08-11 09:07 0
15
钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元

judys07 发表于:18-08-11 09:18 0
16

继续关注~



养个孩子容易么 发表于:18-08-11 09:22 0
17

赞。。。。。。都是骗局,有的骗局能骗的久点有点时间短点。


采菊所见 发表于:18-08-11 09:34 0
18
以下是引用 第15楼 @雅马哈天剑k 的话:
...

钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元


好军嫂门窗芳芳 发表于:18-08-11 09:49 0
19

4000万,做个小三就能一辈子不用干活啦,厉害厉害


id小菜一盘 发表于:18-08-11 10:06 0
20

小骗子先出场,大骗子后出场.钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元


康桥的阳光 发表于:18-08-11 10:14 0
21

好多人贪图钱宝高利投了几百万进去,有的还是借的钱,搞得倾家荡产,这日子怎么过?


凯典装饰 发表于:18-08-11 10:31 0
22

非法集资,自有法律制裁


真心换真情 发表于:18-08-11 10:32 0
23

还会有下一个钱宝


南京风水大师 发表于:18-08-11 10:41 0
24
以下是引用 第16楼 @judys07 的话:
继续关注~ ...



无歹哥 发表于:18-08-11 11:21 0
25

宝粉出来走两圈


路过看看不行啊 发表于:18-08-11 11:23 0
26
回复 15 楼 @雅马哈天剑k :

这个故事你也敢说啊 呵呵


现代人怎么那! 发表于:18-08-11 11:28 0
27

吃瓜群众!


南京散客 发表于:18-08-11 13:32 0
28
回复 15 楼 @雅马哈天剑k :

理解


任志欣 发表于:18-08-11 13:43 0
29

阿迪风格


帮主,太没品位了吧 发表于:18-08-11 13:47 0
30
以下是引用 第21楼 @康桥的阳光 的话:
好多人贪图钱宝高利投了几百万进去,有的还是借的钱,搞得倾家荡产,这日子怎么过? ...

怪你么?靠你救济了!


一林一木定制家具 发表于:18-08-11 15:04 0
31



一个人毁了一群人的一生!



.


孺子牛999 发表于:18-08-11 15:23 0
32
回复 第15楼 的 @雅马哈天剑k :

哈哈 哈哈……

艾妮爹 发表于:18-08-11 15:34 0
33

没有情妇照片,差评!


2014dachang 发表于:18-08-11 15:36 0
34
没发现么,情妇都是最不漂亮的那一个

妮妮维雅zs 发表于:18-08-11 16:23 0
35
必须把这些为情妇购买的房产,豪车追回,拍卖~归还部分受骗人血汗钱

superibra 发表于:18-08-11 17:40 0
36
关键是,黄在收钱的时候知不知道张的钱有问题,要是不知道,正常男女交往,又傍上个大款,舍得给钱,有什么关系?既然给了自己想怎么花都行。突然张倒了,以前给的钱难道也要吐出来?关键黄还都花了不少。重点在于黄是否知情张的钱是怎么来的?一个愿意卖肉,一个愿意买肉,不能买肉的欠钱了,就要卖肉的退钱哎,而且你肉还吃过了

大唐自在行 发表于:18-08-11 20:26 0
37
那么高利润刚开的时候就觉得不靠谱。难道投的人不知道。无非想着多不劳而获罢了

版友33550475 发表于:18-08-11 20:26 0
38

古时候皇帝缺钱了,找到了当铺,跟当铺老板说,我把你查封了,存在你这里的东西我拿三分之二,你拿三分之一,然后表面上我把你发配边疆,实际上你拿钱走路,如何?当铺老板想:光靠收利息赚价差,几辈子也赚不到这么多钱啊,于是就同意了。最后,当铺老板因非法集资被查封,老板跑路了,资产由于来源不合法全部充公


爱似流星3 发表于:18-08-11 21:50 0
39
以下是引用 第34楼 @2014dachang 的话:
没发现么,情妇都是最不漂亮的那一个...


钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元

2014dachang 发表于:18-08-11 22:54 0
40
回复 第39楼 的 @爱似流星3 :
竟然发现你跟了我的很多回复钱宝系实际控制人张小雷情妇黄某某被批捕,“分手费”拿了4000多万元

nanjingzijinshan 发表于:18-08-12 09:57 0
41

什么招数都出来了。


二月白兰花zrb 发表于:18-08-12 10:00 0
42
死也值了,花天酒地,吃喝嫖赌,美女情人一大堆,做鬼也风流

城里居民 发表于:18-08-12 10:00 0
43

    没有看到张小雷的情妇照片,有点失望。什么样子拿出来晾晾。