http://www.xici.net/d247143380.htm 17 13998 2018-08-13 07:10:31
花嫁 家装 汽车 亲子 房产 财富 活动 鲜行 旅游 摄影 招聘
胡同口 > 媒体 > 江苏媒体爆料平台 > 请江苏省巡视组明断严查三家农商银行的违规放贷是属于什么性质的问题??

请江苏省巡视组明断严查三家农商银行的违规放贷是属于什么性质的问题??

知道不说憋得晃 发表于:18-05-17 00:48

中央、江苏省、徐州市各级纪委:

       我向你们举报江苏省睢宁县、铜山区、新沂市三地农村商业银行的领导骆新超与社会无业人员相互勾结,虚构公司企业,诈骗国有、集体资产的特大刑事犯罪案件。??新沂市无业人员杨伟,(男,身份证号:320326197311100014)于2000年先后在上海注册苏辰实业有限公司(以下简称苏辰实业)、上海鼎荣企业发展有限公司(以下简称鼎荣发展)、上海鼎荣实业集团有限公司(以下简称鼎荣集团)。2004年,杨又在新沂注册了江苏元通投资发展有限公司(以下简称元通公司)。2007年,原油。杨伟来到睢宁,在睢宁县八里村注册了江苏瑞通投资发展有限公司(以下简称瑞通投资)、在睢宁的庆安镇虚构了一个地址,注册了徐州宏泰置业有限公司(以下简称宏泰置业)、徐州荣日商贸有限公司(以下简称荣日商贸)、徐州宝臻商贸有限公司(以下宝臻商贸)。虽然以上这些公司有不同的法人,但是实际控制人都是杨伟,经睢宁县法院调查,这些公司一没有办公地址,二没有注册资金,三没有经营人员,四没有经营项目,全部为虚假注册的皮包公司。然而,就是这几个皮包公司却通过新沂农村商业银行、睢宁县农村商业银行、铜山农村商业银行的前后两任董事长赵国才、骆新超,采取公司相互担保的手法,从上述三家银行诈骗贷款近四亿元。而操纵这一惊天骗局的就是骆新超、赵国才是新沂高中时的同学,后来他们与杨伟结拜为把兄弟,2009年,杨伟看中了睢宁县高作镇八里村民委员会投资数百万元兴建的、已经初具规模钢材市场,县委领导要求高作镇将该市场无偿转让给杨伟,遭到了时任高作镇副镇长兼八里村书记刘某的反对。县委领导强行将刘某调离,杨伟如愿以偿,不花一分钱就占有了这个市场,并将此市场更名为“瑞通钢材市场”。此后,杨伟在新沂远大建筑工程有限公司(以下简称远大公司)法人魏福燕、分别以元通公司、瑞通公司为贷款主体,再分别由远大公司、荣日商贸、鼎荣商贸、鼎荣发展、宏泰置业、苏辰实业等皮包公司提供担保,通过时任新沂农商行董事长赵国才,分四次从该行骗取贷款五千万元。杨伟利用这笔贷款趁睢宁农村合作银行发行原始股的时机,

           再续


知道不说憋得晃 发表于:18-05-17 00:48 0
2

续:

     购进2800万股,占该行百分之十的股份,成为第一大股东。此时的杨伟通过时任睢宁县农村合作银行的董事长骆新超,采取几家皮包公司相互担保的手段,在没有实际经营项目的情况下,分多次从睢宁农村合作银行骗取贷款一点七亿元。杨伟又用其中的二千万元以苏辰实业的名义购进新沂农村商业银行二千多万股的原始股份,成了新沂农商行的大股东。二0一二年,骆新超从睢宁调到铜山农村商业银行任董事长,赵国才则从新沂调到睢宁农商行接替骆新超任董事长,新沂、睢宁、铜山三地农村商业银行的掌控权在骆新超、赵国才之间实现了无缝对接,因此,他们诈骗巨额贷款的犯罪行为不仅没有暴露,还继续疯狂实施。由于骆新超在铜山农商行任一把手,杨伟又如法炮制,仍然采取虚假公司相互担保的手法,又一次从铜山骗取贷款近一亿元,诈骗了数亿元以后,他只在新沂、睢宁两地农商行留下了一些股份,然后杨伟全家移民加拿大,犹如人间蒸发一样,从此销声匿迹。诈骗巨额脏款也都转移到境外。??再续


知道不说憋得晃 发表于:18-05-17 00:48 0
3

续:

   杨伟出逃后,他骗取的贷款加上违约利息高达五亿多元。面对如此巨大的亏空,骆新超和赵国才多次密度,计划将杨伟所持农商银行的股权进行虚高评估,然后再冲抵杨伟的贷款。2015年,赵国才在睢宁农商行股东大会上提出,将杨伟持有的二千八百万农商银行股评估为一点二亿元,是原始股值的四点三倍,遭到了全部股东和监事的一致反对。后经赵国才多方面做工作,最终将杨伟的股权折价一亿零三百万元,不到三年时间,杨伟的原始股翻三点六九倍。??县法院执行局李欢等几名法官和农商行的工作人员多次到上海等地查找杨伟公司,发现杨伟控制的公司所有的注册地址要么是假的,要么早已人去楼空,更谈不上有任何可以执行的财产。有意思的是,杨伟在上海所租的写字楼自始至终都没有人办公,欠了一千多元的物业费,物业公司将他告上法庭,但也因杨伟下落不明而无法执行。??另外,远大公司的魏福燕也通过骆新超采取样方法,从睢宁农商行骗取贷款,具体数额我们还不太清楚,你们可以到睢宁农商行的知情的信贷人员调查,相信他们会说实话。??再续


知道不说憋得晃 发表于:18-05-17 00:49 0
4

续:

  尊敬的各级纪委领导,一个无业游民,在没有实际经营场所、没有实际注册资金、没有经营人员、没有经营项目、没有现金流水、没有业务往来的情况下,仅仅靠虚假注册的七八个皮包公司相互担保,就轻而易举地从国有银行骗取五亿多元的贷款,在长达数年的时间内无人追究,以至于绝大部分赃款都被转移到了国外,国家蒙受了巨大的经济损失。这种并不高明的诈骗手段竟然能够屡屡得手,没有权力干预和内外勾结怎么可能实现?其中隐藏的巨大腐败和权钱交易,所有的银行职工都一清二楚,我们期待着省委巡视组能够责成有关部门根据我们提供的重大线索尽快立案,将违法犯罪分子绳之以法,最大限度地挽回国家的经济损失。。。。。。




版友33292499 发表于:18-05-17 09:08 0
5

请江苏省巡视组明断严查三家农商银行的违规放贷是属于什么性质的问题??


知道不说憋得晃 发表于:18-05-17 11:48 0
6

期待结果


深空繁星 发表于:18-05-17 16:29 0
7

楼主,你举报的这个人是无业游民,如果有经济犯罪问题应该到当地公安局经侦大队去报案吧,纪委好像管不到吧


焦山冤民 发表于:18-05-18 14:30 0
8

结果??


知道不说憋得晃 发表于:18-06-04 21:30 0
9
农商银行董事长骆新超停职了不知道为什么不公开呢

知道不说憋得晃 发表于:18-06-11 22:55 0
10

答复


知道不说憋得晃 发表于:18-06-17 18:36 0
11

请江苏省巡视组明断严查三家农商银行的违规放贷是属于什么性质的问题??


知道不说憋得晃 发表于:18-07-02 00:01 0
12

按照国家要求该给举报人答复的时间到了啊怎么不给答复呢


知道不说憋得晃 发表于:18-07-02 00:03 0
13

请江苏省巡视组明断严查三家农商银行的违规放贷是属于什么性质的问题??


知道不说憋得晃 发表于:18-07-17 08:58 0
14

结果


shajiyinongmin 发表于:18-08-13 07:10 0
15

投入实体经济就是讲政治


shajiyinongmin 发表于:18-07-29 12:44 0
16

原银监会主席助理杨家才因受贿2308万及巨额财产来源不明被判16年

请江苏省巡视组明断严查三家农商银行的违规放贷是属于什么性质的问题??

蓝鲸财经

百家号07-2714:27

7月19日,濮阳市人民检察院提起公诉的原中国银监会原党委委员、主席助理兼办公厅主任杨家才受贿、巨额财产来源不明案一审宣判,濮阳市中级人民法院全部采纳起诉指控,依法判决杨家才犯受贿罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金二百万元;犯巨额财产来源不明罪,判处有期徒刑五年,合并执行有期徒刑十六年,并处罚金二百万元。

濮阳市人民检察院表示,现查明:1998年至2017年,被告人杨家才利用担任中国人民银行武汉分行副行长、银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银监会银行监管一部主任、银监会主席助理兼办公厅主任等职务上的便利,为武汉三元房地产公司、武汉农商行和吴某、方某等个人谋取利益,直接或通过其妻子代某(另案处理)、其儿子杨某(另案处理)非法索取或收受他人财物,折合人民币共计2308.62万元。被告人杨家才身为国家工作人员,财产、支出明显超过合法收入,尚有差额3159.593229万元杨家才不能说明来源。被告人杨家才当庭表示服判,不上诉。

濮阳市检察院党组副书记、副检察长曹提忠、公诉二处处长董晓敏、公诉一处副处长宋世锋、公诉二处检察官助理牛言跃出庭支持公诉。



shajiyinongmin 发表于:18-08-11 12:19 0
17

建议一是报案处理二是依法诉讼三是强力举报四是上访五是执行六是中纪委