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青岛九州商品交易中心——诈骗平台大揭秘

漪帆 发表于:16-05-15 12:59

各部委、公安机关、新闻媒体:

我本人(李良豪)受害者就青岛九州商品交易中心有限公司(以下简称青岛九州公司)及其属下会员单位涉嫌非法诈骗近29万元的诈骗行为作出举报:青岛九州公司及其属下会员单位利用网络现货为名,实质做的是非法期货,诱骗客户违规开户,恶意喊单,通过后台操控非法交易软件,虚构事实,隐瞒真相,以非法占用他人财物为目的,根据我国刑法第266条规定,诈骗二十万元以上、已构成“数额特别巨大”诈骗罪,已达到触犯刑律标准,恳请公安机关依法立案侦查,将之绳之以法。防止全国更多无辜家庭上当受骗。

一、涉嫌诈骗、违法经营单位信息

1.青岛九州商品交易中心有限公司

联系电话:400-999-8368  05325579595

网址:www.jzcec.com

邮箱:huiyuanbu@jzcec.com

地址:青岛市市南区东海西路5号华银大厦9

注册号:370203230137451(营业执照见后附件表)

2.青岛鑫荣泽电子商务有限公司

电话:400-679-0260

地址:青岛市市北区通榆路46502

注册号:370203230203864(营业执照见后附件表)

注:青岛鑫荣泽公司是青岛九州公司其中一个会员单位                               

(属下会员单位名单见后附件表)

二、涉嫌违法行为

1、涉嫌主观恶意诱骗客户违规开户,进行诈骗。

违法事实:青岛九州属下会员单位业务员仅仅收集了受害人身份证、银行卡(业务员声称只需开通网上银行业务即可)照片后就代其在软件上开了交易帐户,既没有要求受害者亲自签署开户申请表、开户协议书,风险揭示书等相关文件,也没有要求受害者进行模拟交易,属恶意隐瞒风险,违法违规代客开户。

认定依据:根据国家相关期货现货交易的法律文件:必须要开户人亲自签署《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。青岛九州公司会员单位在客户开户入金激活账户几小时后,就恶意喊单,给客户反向的诱导性操作建议,属于主观故意导致客户亏损,面对一窍不通、不了解市场的新客户喊单已构成事实上的带盘合同邀约,客户因照此交易发生亏损,喊单老师的行为至少过失侵权,喊单人及受益者有责任进行赔偿。且该公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求投资者入金激活账户,激活仅仅几小时后就带领投资者操作。操作前没有风险提示,特别是几十倍杠杆带来的投资风险,造成投资者直接经济损失5万元以上的,违反了刑法第181条第二款:诱骗效投资者买卖证券、期货合约案。

 

2、主体非法,交易平台违法,涉嫌非法期货活动

违法事实:青岛九州商品交易中心有限公司工商注册信息上显示其根本未经国务院及相关管理机构批准,不具备经营原油现货交易(电子化)的相关资质。该公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,从主体成立上即是非法。

认定依据:20151021日商务部发布:“截止目前未批准任何一家交易市场从事原油和成品油交易”。 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔201237号提出,从事保险、信贷、黄金、原油等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,否则属于违法经营。

该公司用指派的分析软件在后台监控客户与该公司交易的白银、原油等标的物,目的并非收取或交付白银、原油实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。在工商注册登记的经营范围里,青岛九州各会员单位没有经营现货原油电子盘的资质,却代理现货原油电子盘交易。可见他们是典型的非法经营。该公司及其会员单位采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【201237号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。

 

三. 投资者资金第三方托管涉嫌欺诈。
    违法事实:青岛九州商品交易中心公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到青岛九州公司的账户,实际上只是一种“银商通转”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,“银商通转“业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了青岛九州商品交易中心公司的帐户。而根据我们打印的开户行流水交易单显示,我们的资金也确实没有进入第三方托管银行,而是直接被转进了青岛九州商品交易中心有限公司的账户。(见附件农行流水清单)
    认定依据:国办发【201237号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,该公司依靠的交易平台所签约的开户行已经违反上述规定,公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。

 

四.涉嫌采用非法手段,使用非法交易软件谋取利益
  青岛九州交易中心的客户端软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。在此之前,北京金网安泰信息技术有限公司已经在2014年3月15日央视曝光的可操作交易软件之列,此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。青岛九州交易中心使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
    五、涉嫌价格欺诈
    该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。

六、涉嫌虚假合同诈骗

由于青岛九州公司并没有取得原油经营资质,所属经营系违法经营,根据《合同法》应视为无效合同。必须退回我们全部本金。并双倍赔偿。

七.投诉请求

 为理净化社会风气,杜绝欺诈消费者行为,维护市场秩序和个人合法财产权益免遭非法侵害

1.由于青岛九州公司和属下会员单位鑫荣泽非法经营,涉嫌诈骗等违法行为,请求青岛九州公司返还我近29万元人民币的全部经济损失。
2、青岛九州公司等诈骗团伙的行为已达到触犯刑律标准,恳请公安机关立即依法立案侦查,将之绳之以法。

到目前为止,青岛九州公司仍然在暗地里进行着“挂羊头卖狗肉”的诈骗活动。我们登录青岛九州公司的交易软件看到交易软件仍然在运行,这足以证明骗子还在进行违法诈骗活动。从我们加入的维权群所知,全国大概还有2000个投资者上当受骗,正在维权,不排除亏损严重的投资者采取极端维权行为。给社会造成恶劣影响,给社会造成极不稳定因素,希望公安机关火速出击,一举捣毁这帮网络诈骗团伙。防止千千万万无辜的家庭再次上当受骗。